blanqueo de capitales

El número uno en detección del fraude financiero

Cuando se trata de prevenir el fraude financiero, la atención al detalle es clave. Al revisar transacciones y datos económicos en general, un analista trata de detectar patrones que se salgan de lo común. En este artículo hablaré sobre el número uno en detección de transacciónes ilegales y de sus principales características.